الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تعمق الابحاث مع موثقين بسبب تبيض أموال المخدرات في العقار

شرعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في الأسابيع الماضية، تحقيقها مع موثقي منعشين عقاريين بشبهة تبييض الأموال بمدينة البوغاز.

وكشفت مصادر  متطابقة، أن تحقيقات عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع موثقين، والتي انصبت في المعاملات العقارية المشبوهة، وعدم تصريح الموثقين بهذه المعاملات للهيئة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF).

وأضافت المصادر ذاتها، أن الفرقة استمعت أيضا لمنعشين عقاريين، تتواجد مشاريعهما بمحج محمد السادس ومنطقة “ملاباطا”، بشبهة غسل أموال بارونات المخدرات “الحشيش والكوكايين”، بهولندا وبلجيكا.